68. fundur stjórnar
68. stjórnarfundur haldinn þriðjudaginn 27. febrúar 2018 kl. 12-13.00 að Skúlagötu 21.
Mættar voru: Anna Stefánsdóttir, Gunnlaug Ottesen, Jón Ólafur Ólafsson, Kolbeinn Kolbeinsson og Þorkell Sigurlaugsson. Forföll: Sigríður Rafnar Pétursdóttir og Oddný Sturludóttir.
Gestir fundarins voru Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH og Magnús Heimisson, almanntengill
1 Samþykkt fundargerðar frestað.
2 Staðan á Hringbrautarverkefninu. Gunnar fór yfir stöðuna á framkvæmdum við Hringbraut, sem hafa fengið nafnið Hringbrautarverkefnið. Hönnun meðferðarkjarna gengur vel, Bygginganefndarteikningar verða sennilega lagaðar inn í lok mars. Stefnt er að útboðsauglýsingu í gatna og lóðaframkvæmdir við Hringbraut 15.mars n.k. Ekki er búið að skipa nefnd um opinberarframkvæmdir eftir ríkistjórnarskipti seint á síðasta ári, þess vegna hefur forval í hönnun rannsóknarhús frestast. Byrjað er að klæða sjúkrahótelið, en bygging þess hefur dregist mikið og seinkun á afhendingu þess orðin eitt ár. Talsverð umræða skapaðist um ástæður seinkunarinnar og hvernig megi koma í veg fyrir slíkt á næstu árum.
3 Aðalfundur 2018. Dagskrá aðalfundarogmálþings rædd og samþykkt verður send félögum 1. mars n.k. Ekki hefur tekist að framboð til stjórnar fyrir Sigríði Rafnar. Edda Hermannsdóttir gefur ekki kost á sér til endurkjörs til skoðunarmanns. Magnús Péturson gefur kost á sér.
- 5. Kynningarmál. Drög aðumsögn um tillögu til þingsályktunar um faglega óháða staðarvalsgreiningu rædd. Ákvðið að fela Önnu og Þorkeli að ljúka vinnu við umsögnina og senda inn.
Fréttabréf stjórnar til félaga er í vinnslu og verður sendt út 9. mars.
6. Önnur mál, engin.
Fleira ekki gert fundi slitið kl. 13.20.
Fundargerð ritaði Anna Stefánsdóttir