52. fundur stjórnar
52. stjórnarfundur haldinn þriðjudaginn 21. febrúar 2017 kl. 12:00 að Skúlagötu 21
Mætt voru: Anna Stefánsdóttir, Gunnlaug Ottesen, Sigríður Rafnar Pétursdóttir og Þorkell Sigurlaugsson. Forföll: Jón Ólafur Ólafsson, Kolbeinn Kolbeinsson og Oddný Sturludóttir.
- Fundargerð 51.fundar samþykkt og undirrituð.
- Aðalfundur 2. mars nk.
a) Dagskrá stjórnarkjör: Formaður kynnti dagskrárliði og væntanlegt stjórnarkjör en núverandi stjórn hefur samþykkt að vera áfram næsta tímabil.
b) Ársskýrsla: Ársskýrslan er í vinnslu hjá formanni og verður rýnd af stjórnarmönnum.
c) Reikningur: Formaður fór yfir drög að ársreikningi en ársreikningurinn er í samþykki hjá endurskoðendum félagsins.
d) Stofnskrá félagsins: Á vinnufundi stjórnar í janúar sl. var ákveðið að leggja fram, á aðalfundi félagsins, tillögu að minni háttar breytingum á stofnskránni þ.e. (merkt með gráu):
i) 3. grein:
Var: Tilgangur félagsins er að vinna að nýbyggingu og endurnýjun Landspítala háskólahúss, þannig að húsakostur, tæknibúnaður og aðstaða sjúklinga og starfsfólks spítalans þjóni nútíma þörfum.
Verður: Tilgangur félagsins er að stuðla að nýbyggingu og endurnýjun Landspítala háskólahúss, þannig að húsakostur, tæknibúnaður og aðstaða sjúklinga og starfsfólks spítalans þjóni nútíma þörfum.
ii) 4. grein:
Var: Markmið félagsins er að auka stuðning og skilning meðal almennings, stjórnvalda og fjárfesta á nauðsynlegum úrbótum á húsakosti spítalans þannig að:
* Þjóðin sé upplýst um þarfir fyrir aðstöðu til spítalaþjónustu vegna fyrirsjáanlegrar fjölgunar og aldurssamsetningar þjóðarinnar og framfara í þjónustu og meðferð.
* Almenningi sé kunnugt um fyrirliggjandi áætlanir um endurnýjun og viðbætur húsnæðis Landspítala.
* Að fyrir liggi valkostir í fjármögnun og framkvæmd verkefnisins.
Verður: Markmið félagsins er að auka stuðning og skilning meðal almennings og stjórnvalda á nauðsynlegum úrbótum á húsakosti spítalans þannig að:
* Þjóðin sé upplýst um þarfir fyrir aðstöðu til spítalaþjónustu vegna fyrirsjáanlegrar fjölgunar og aldurssamsetningar þjóðarinnar og framfara í þjónustu og meðferð.
* Almenningi sé kunnugt um fyrirliggjandi áætlanir um endurnýjun og viðbætur húsnæðis Landspítala.
* Tryggð verði fjármögnun við framkvæmd verkefnisins.
e) Félagsgjald: Samþykkt að hafa félagsgjald það sama og verið hefur þ.e. kr. 2.500,-
f) Fyrirlesari/ar: Ræddar hugmyndir að því að bæta við einu stuttu erindi þar sem sagt verði frá stöðu og tímalínu Hringbrautarverkefnisins.
3. Önnur mál
a) Rætt um að hafa aukafund stjórnar á þriðjudaginn í næstu viku til að ljúka undirbúningi fyrir aðalfund.
Næsti fundur stjórnar verður þriðjudaginn 28. febrúar kl. 12:00.
Fleira ekki gert.
Fundargerð ritaði Gunnlaug.