68. fundur stjórnar

68. stjórnarfundur haldinn þriðjudaginn 27. febrúar 2018 kl. 12-13.00  að Skúlagötu 21.

Mættar voru: Anna Stefánsdóttir, Gunnlaug Ottesen, Jón Ólafur Ólafsson, Kolbeinn Kolbeinsson og Þorkell Sigurlaugsson. Forföll: Sigríður Rafnar Pétursdóttir og Oddný Sturludóttir.

 Gestir fundarins voru Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH og Magnús Heimisson, almanntengill

 1        Samþykkt fundargerðar frestað.

2        Staðan á Hringbrautarverkefninu. Gunnar fór yfir stöðuna á framkvæmdum við Hringbraut, sem hafa fengið nafnið Hringbrautarverkefnið.  Hönnun meðferðarkjarna gengur vel, Bygginganefndarteikningar verða sennilega lagaðar inn í lok mars. Stefnt er að útboðsauglýsingu í gatna og lóðaframkvæmdir við Hringbraut 15.mars n.k. Ekki er búið að skipa nefnd um opinberarframkvæmdir eftir ríkistjórnarskipti seint á síðasta ári, þess vegna hefur forval í hönnun rannsóknarhús frestast. Byrjað er að klæða sjúkrahótelið, en bygging þess hefur dregist mikið og seinkun á afhendingu þess orðin eitt ár.  Talsverð umræða skapaðist um ástæður seinkunarinnar og hvernig megi koma í veg fyrir slíkt á næstu árum.

3        Aðalfundur 2018.  Dagskrá aðalfundarogmálþings rædd og samþykkt verður send félögum 1. mars n.k.  Ekki hefur tekist að framboð til stjórnar fyrir Sigríði Rafnar.  Edda Hermannsdóttir gefur ekki kost á sér til endurkjörs til skoðunarmanns. Magnús Péturson gefur kost á sér.

1. 5.      Kynningarmál. Drög aðumsögn um tillögu til þingsályktunar um faglega óháða staðarvalsgreiningu rædd. Ákvðið að fela Önnu og Þorkeli að ljúka vinnu við umsögnina og senda inn.

Fréttabréf stjórnar til félaga er í vinnslu og verður sendt út 9. mars.

       6.   Önnur mál, engin.

Fleira ekki gert fundi slitið kl. 13.20.

Fundargerð ritaði Anna Stefánsdóttir